τί μαθαινω απο το βιβλιο του Falciani 1

HSBC=Hongkong Shanghai Bank Corporation

52 εκατομ. πελατες      254.000 υπαλληλοι η 14^η πιο μεγαλη εταιρεια παγκοσμιως (2014)

Κερδη:16 δις

Κεφαλαιο:2671 δις

Στο Private Banking διαχειριζεται 382 δις

Από την πρωτη λιστα   προεκυψαν πελατες:

10 000 ιταλοι

12000 γαλλοι

11000 βρετανοι

6000 αμερικανοι

1800 ισπανοι

1800 γιαπωνεζοι

1300 ελληνες κλπ

Το 10% των καταθεσεων αφορα φυσικα προσωπα(κυριως μεσαιους)

Το 90% εταιρειες

Ο πρωτος που πηρε τα στοιχεια ηταν ενας οικον.εισαγγελεας στην Νικαια (2009)

Η κυβερνηση Μπερλουσκονι εβγαλε Υπουργικο Διαταγμα φορολογικης αμνηστειας που σχεδον βραχυκυκλωσε τις ιταλικες εισαγγελικες ερευνες για αναζητηση μαυρου χρηματος

Αρκει ο ενδιαφερομενος να βαλει να τού ανοιξουν 3 εταιρειες στο τριγωνο των Βερμουδων( Παρθενες Νησοι-Παναμας-Μπαχαμες) και τα ιχνη χανονται εντελως

Η Οδηγια της ΕΕ για υποχρεωτικη ανταλλαγη φορολογικων πληροφοριων μεταξυ Κρατων (2005) αφορα μονο φυσικα προσωπα,και οχι εταιρειες

Οι offshore εταιρειες(2010) διαχειριζονται 21-32 τρις

Η φοροδιαφυγη στην ΕΕ υπολογιζεται σε 1000 δις ετησιως (2010)

Ο Φαλσιανι δεν κινηθηκε μονος του…..ηταν μελος ομαδας