διαβαζοντας τον Φαλσιανί 3

Herve Falciani  ‘La cassaforte degli evasori’ (=το χρηματοκιβωτιο των φοροφυγάδων)     2/2015

                        

  Ελβετια

Οι νομοι γραφονται υπερ των ισχυρων…ετσι

-ο υπαλληλος της Τραπεζας δεν επιτρεπεται να μετατραπει σε μαρτυρα κατηγοριας εναντιον της Τραπεζας του

-συχνα,οι ελβετοι δικαστες απαντανε αρνητικα σε αιτημα συνεργασιας ξενων δικαστων με το προσχημα ότι το αιτημα είναι ασαφες,ελλιπες ή πολύ γενικο

-κατά τον ελβετικο ποινικο κωδικα,σε περιπτωση διαπιστωσης ξεπλυματος χρηματος από εγκλημα,μόνος υπευθυνος είναι ο υπαλληλος που δεν ηλεγξε την προελευση των χρηματων,και όχι η Τραπεζα…εξ αλλου,συνηθως η ποινη φυλακισης για τον διαχειριστη είναι μικρη ,με αναστολη και δεν εκτελειται

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Αφου,λοιπον,η ελβετικη πλευρα «επεσε στην παγιδα» και ζητησε την κατ`οικον ερευνα,στη Γαλλια,του Φαλσιανι,δοθηκε η δυνατοτητα στους γαλλους διωκτες να κινησουν την διαδικασια κατά της ελβετικης τραπεζας….η κυβερνηση Σαρκοζυ μπλοκαρε οσο μπορουσε τις διαδικασιες…το καλοκαιρι του 2009,ο Φαλσιανι,αρχισε μυστικες επαφες με τις ιταλικες διωκτικες αρχες(ΣΔΟΕ στο Τορινο,οπου τους εξηγουσε το πώς λειτουργει η HSBC,αμισθι…)…στις αρχες του 2010 η Γαλλια εδωσε στην Ιταλια λιστα με ονοματα Ιταλων πελατων από τα υποκλαπεντα του Φαλσιανι και η HSBC επισης υποχρεωθηκε να δωσει μια πρωτη λιστα με ονοματα…οι Ιταλοι ενδιαφεροντουσαν κυριως για μαφιοζους…το καλοκαιρι του 2011 οι ιταλοι ρωτησαν τον Φαλσιανι αν θα δεχοτανε να τούς δωσει ,για διασταυρωση,στοιχεια που βρισκονταν αποθηκευμενα, ως προιoν της υποκλοπης, στο deep cloud και ταυτοχρονα να τούς τα σχολιασει,ως ο μόνος γνωστης…..ακριβως τοτε,από την Ρωμη(Κυβερνηση Μπερλουσκονι/Τρεμοντι) ηρθε η εντολη ότι η Ιταλια δεν ενδιαφερεται για περαιτερω στοιχεια και επιβεβαιωθηκε η κυβερνητικη θεση ότι οσες πληροφοριες δεν προερχονται από «επισημη»πηγη,θεωρουνται αχρηστες(Επιχειρημα επισης Βενιζελου-Διωτη)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΗΠΑ

Στην κοντρα ΗΠA-Ελβετιας,οι αμερικανοι ενδιαφερονται να τηρουνται οι κανονες του παιχνιδιου και να παραμενει ισχυρο το δολλαριο(ενοσω στα ελβετικα θησαυροφυλακεια κειτονται δις επι δις καταθεσεις σε ελβετικα φραγκα,αυτό είναι σε βαρος του δολλαριου ως διεθνους αποθεματικου νομισματος)….σε καμμια περιπτωση δεν επιθυμουν χτυπηματα κοντρα στο οικονομικο και εμπορικο μοντελο/συστημα……το καλοκαιρι του 2012 η HSBC πληρωσε στις ΗΠΑ προστιμο 1,9 δις,αλλά κανενας διευθυντικο στελεχος της δεν δικαστηκε( too big to jail)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Υπαρχει κεφαλαιο “la beffa greca”(=η ελληνικη κοροιδία)

…Οπου αναφερεται ότι ,μετα την παραδοση της λιστας Λαγκαρντ στην Ελλαδα,εστω και αν ΕΝΑΣ ελληνας δικαστης κινουσε την διαδικασια κατά της Τραπεζας στην Ελβετια,τα πραγματα θα παιρνανε τον δρομο τους…αυτό δεν εγινε

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Φαινεται ότι η Γαλλια εδωσε αντιστοιχη λιστα στην Ινδια και στην Βραζιλια(10.000 ονοματα),προκειμενου αυτες να δεχτουν να αγορασουν πανακριβο στρατιωτικο υλικο